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冻卡、抓捕、反洗钱,币圈再临年关大考

文章出处:开云平台官网入口 人气:发表时间:2023-11-01 00:08
本文摘要:币圈风浪再起。10 月 16 日,OKEx宣布因部门私钥卖力人配合公安机关观察,导致暂停提币。 11 月 2 日,火币也被传出有高管被协助观察的消息。加密钱币的羁系并非突然,早在今年6月,人人比特首创人赵东被警方带走,币圈OTC(场外生意业务)商家及用户接连遭遇冻卡潮,愈演愈烈。 “现在十个出金,九个冻卡。”恐惧源于未知。 一时币圈土崩瓦解,彷佛羁系的重锤随时会落下。而去年此时,币圈恰恰也面临磨练:BISS生意业务所失事,官媒、央媒连番点名报道“区块链不是取款链”。

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币圈风浪再起。10 月 16 日,OKEx宣布因部门私钥卖力人配合公安机关观察,导致暂停提币。

11 月 2 日,火币也被传出有高管被协助观察的消息。加密钱币的羁系并非突然,早在今年6月,人人比特首创人赵东被警方带走,币圈OTC(场外生意业务)商家及用户接连遭遇冻卡潮,愈演愈烈。

“现在十个出金,九个冻卡。”恐惧源于未知。

一时币圈土崩瓦解,彷佛羁系的重锤随时会落下。而去年此时,币圈恰恰也面临磨练:BISS生意业务所失事,官媒、央媒连番点名报道“区块链不是取款链”。

年关在即,本轮羁系攻击的源头是什么?又一轮重拳事后,加密数字生态将归于那边?冻卡潮谁也没有想到,全球排名前列的数字钱币生意业务所OKEx也会泛起“宕机”的时候。10 月 16 日,OKEx从传出消息到暂停提币,仅仅过了不到半小时。留给OKEx投资人思考的时间并没剩几多。

大多数人还在惊诧之时,事情已经发生。一时之间,各大社群传出吃瓜、怒骂、嘲弄的各种声音。但更多人是被恐惧笼罩。

各大博主招呼“提币”运动,正当人人自危之时,11 月 2 日,火币也被传出“高管被协助观察”的消息。11 月 3 日,新京报援引多位消息人士表现,近期山西省吕梁市带走多位涉币案件人员。

其中有人称,此前徐明星被吕梁警方带走观察原因是涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。11 月 9 日,TokenBetter官方微博表现,生意业务所卖力人现正在接受四川省相关机构观察已20多日,情况未知。

今后,OKEx公布通告称,“市场针对OKEx私钥治理者已被刑事拘留的说法为谣言,现在正依法努力配合公安机关开展观察”。短短 1 个月,各大生意业务所接连失事,新一轮羁系风雨欲来吗?现在,不止是生意业务所,整个加密钱币圈都正在为冻卡一事惊扰,“现在十个出金,九个冻卡。”有投资者表现,有人甚至在一个月被冻了四次卡,“一度怀疑自己快进去了”。

凭据吴说区块链报道,克日多名OTC商因为登上央行“惩戒名单”,小我私家身份下的所有银行卡停止非柜台生意业务,“五年不得开卡,三年不得开通非柜”。一位叫“澳门哥Andy”的加密博主自称因OTC生意业务被抓进去待了37天,后表现“从现在起,所有OTC业务全部暂停,以前的微信也暂时不用了”,关于买卖币和收支金一概不回复。

据悉,银行卡冻结分为两类:银行冻结和司法冻结。前者只需联系开户行解释资金往来原因即可,尔后者往往是因为收到了来自电信诈骗、博彩的陋规,当事人有可能要被请去协助观察。

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“如无须要,克日只管不要收支金。”如是呼吁禁戒在各大社群俯拾皆是。

“不仅出金被冻卡,连入金也被冻卡了。”收支金是加密钱币界的源头阀门所在。

而一旦收支金陷入管控,就即是掐住了币圈的命门。一时之间,岌岌可危,与此同时,比特币价钱突破16000美元,创下2年以来的新高。

惊喜与恐慌并存,这个市场究竟怎么了?无关炒币2020年是反洗钱和攻击跨境赌钱的羁系大年。在9月24日第九届中国支付清算论坛上,公安部国际互助局局长廖进荣先容了攻击治理跨境赌钱犯罪情况。

他透露,据开端统计,每年自境内流出涉赌资金超一万亿,部门涉赌团伙使用虚拟钱币收集转移赌资,这类新型的数字钱币通道不行冻结,匿名难以溯源,给攻击事情带来了很大的挑战。廖进荣指出,金融部门作为支付清算服务提供方,要增强账户治理、风控模型建设,提高识别异常生意业务高危账户能力。

“识别生意业务高危账户能力”中的“高危账户”,换而言之,是指涉嫌异常生意业务行为,好比深夜大额转账、频繁多人生意业务等特征。而这些特征恰恰切合币圈OTC生意业务的特征。

也就是说,政府攻击治理跨境赌钱的目的和币圈用户是高度重合的。10 月 10 日,国务院攻击治理电信网络新型违法犯罪事情部联席集会全国“断卡”行动部署会,严厉攻击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,停止电信网络诈骗犯罪高发态势。无论是跨境赌钱还是电信网络诈骗,都与加密钱币有着莫大关联。因为加密钱币越来越多被应用于犯罪分子洗钱运动。

今年10月,广东省惠州市公安局称已乐成打掉一个跨境网络赌钱和使用USDT(泰达币)跑分平台非法谋划的违法犯罪团伙,该团伙使用USDT来充提赌资、转移资金、隐匿罪证,涉案资金达上亿元。这些犯罪团队在购置转移加密资产时,都有可能和币圈OTC商家和生意业务所发生生意业务。

那这些生意业务所和OTC商家会受到牵连吗?大成律所肖飒指出,召募资金时,项目方或平台方对其所吸收的资金至少具有审查正当泉源的义务,即反洗钱业务。在未尽到该等义务时,项目方或平台方存在较高的被司法机关推定为“明知”的执法风险。

反洗钱潮之下,或许,这正是OTC出金难的关键原因所在。有消息称,今年 6 月,人人比特首创人赵东则是因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被警方带走。

凭据国际反洗钱组织的认定,我国防御洗钱的刑事立法内容既包罗掩饰、犯罪所得、收益罪,也包罗洗钱罪。凭据火星财经援引知情人士消息,徐明星被带走观察的真正原因可能与去年欧科团体香港借壳上市有关,其时一笔买壳资金借路山西一家地下钱庄,现在这家钱庄已经被警方立案观察。

值得注意的是,上述案件均并非直接发案,好比往年大家熟悉的虚拟币归零、带投私吞币。肖飒状师指出,如今的币圈罪名,多是关联人、上下游泛起问题,被警方或检方侦查,厥后顺藤摸瓜,先将相关人员定位为证人,到办案单元配合观察。

在配合观察的历程中,挖掘信息,发现其他犯罪线索,从开始的证人询问,过渡到对犯罪嫌疑人讯问。有意思的是,与2019年年底的土崩瓦解相比,今年羁系的重锤并没有直接指向数字钱币生意业务所,只是案件牵涉的人员恰好是生意业务所的焦点高管而已,生意业务所业务和公司员工并未受到影响。

据知情人士透露,上述人员都和外汇洗钱相关,正好触遇到全国对反洗钱资金链的治理。“投资加密钱币自己无罪。”上述知情人士表现,如今的严打和炒币自己没多大关系,但当加密钱币和洗钱、跨境赌钱扯上联系,相关人员也没法独善其身。

加密钱币那边去“一年了,一个案子竣事了。”10 月 30 日,BISS(币市)生意业务所首创人BMAN在微博上感伤。

1 年前,BISS生意业务所团体“失联”,其主打“币股生意业务”和“会员制”。USDT可直接兑换成美股,无需开户和美元入金,涉嫌绕过小我私家购汇限制。届时人心惶遽,官媒、央媒连番点名报道“区块链不是取款链”。

但在不久后,BISS生意业务所被无罪释放,这被认为是羁系释放的信号。受BISS事件影响,今年以来,抹茶、BiKi等生意业务所均接纳漫衍式办公,来规避任何潜在的风险。

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而最近,在OKEx、火币等事件影响下,大部门数字钱币生意业务所已暂停了针对中国的宣发运动。在比特币突破16000美元,创2018年1月以来的新高,但海内投资者的热情则略显萧条。据知情人士透露,“无论是OKEx还是火币的高管都是因为涉及山西一个地下钱庄的案子,18年的事情,现在在协助观察”,他表现,“现在有生意业务所卖力政府关系的GR人员已经到了山西,相信很快会有效果”,对于最终的效果,他表现,“保持乐观”。

该知情人士还表现,从办案履历上来看,每年年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”,年底将至,对于辖区内的虚拟币生意业务所及周边行业举行摸查,有合理性。而现在,全国上下跨境赌钱和反洗钱的治理已颇见成效。凭据央行宣布的数据,2019年全年反洗钱行政处罚金额累计 2.15亿元,现在年1月至4月累计处罚金额已凌驾2019年全年。

仅2020年上半年反洗钱处罚金额就凌驾了3.7亿元。克日公安部发文称,停止2020年9月底,全国公安机关共立各种跨境赌钱案件8800余起,抓获犯罪嫌疑人6万余名,打掉涉赌平台1700余个,打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个,查明涉案资金上万亿元。可是,在这上万亿的涉案资金里,又有几多是流入了数字钱币生意业务所呢?凭据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据,在10月份,各大数字钱币生意业务所一共流入“可疑资产”(来自资金盘地址、暗网地址、赌钱地址的资产)10.24万个BTC,合计14.64亿美元,流出“可疑资产”4.99 万BTC,合计7.13亿美元。

而剩下的5.22万BTC,一部门留在生意业务所等候处置,另有一部门被“混币”,酿成USDT等其他加密钱币,流入市场。生意业务所被黑产攻陷,这些“可疑资产”如何羁系?这恐怕是接下来各大数字钱币生意业务所都不得不面临的难题。

而接下来央行数字钱币推出,法币变得管控可追溯。数字钱币和法币之间兑换也将“有迹可循”,数字钱币从业者又将面临新一轮磨练。

*深潮TechFLow提示列位投资者防范追高风险,本文所提看法不组成任何投资建议。


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